Compliance Penal y Blanqueo de Capitales
Compliance Penal y Prevención del Blanqueo de Capitales
Otros servicios de Cumplimiento Legal
Servicios de Prevención del Blanqueo de Capitales
Ayuda a las empresas a prevenir el uso fraudulento de la misma para realizar acciones de blanqueo de capitales:
- Aplicación de las obligaciones establecidas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y de su normativa de desarrollo.
- Desarrollo de la documentación necesaria, que incluya las políticas y medidas necesarias para la prevención de blanqueo de capitales (medidas de diligencia debida, obligaciones de información, control interno, etc).
- Examen externo y formación de los empleados en el ámbito de la empresa.
- Detección de posibles clientes susceptibles de estar realizando actividades dirigidas al blanqueo de capitales a través de la empresa y comunicaciones por indicio.
- Realización de tareas de consultoría en la empresa y adaptación de la misma, su documentación y procedimientos a la Ley.
- Desarrollo de las políticas necesarias para el correcto cumplimiento de las obligaciones en la materia.
Servicios de Compliance Penal - Responsabilidad penal de las personas jurídicas
Desarrollo de sistemas de prevención de delitos y compliance penal. Realización de análisis de riesgos de las empresas para la materialización de un sistema de compliance basado en la modificación del Código Penal de 2015, abarcando los siguientes aspectos:
- Revisión de las políticas internas relacionadas con las exigencias del Código Penal.
- Análisis de riesgos basado en la probabilidad de ocurrencia y el impacto sobre la empresa.
- Desarrollo e implantación de la metodología y manuales necesarios para evitarla comisión de un delito en el ámbito de la empresa.
- Preparación de la documentación necesaria a presentar como defensa ante una eventual actuación judicial.
- Formación a la plantilla al completo de la empresa.
- Implementación de un Compliance Officer y formación del mismo
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